By : admin

В исковом заявлении Приватбанк заявил о убытках в $7 млрд, — ответчики использовали средства банка для скупки ценной недвижимости в штате Огайо и еще более, чем в 10 штатах, в том числе в Техасе, Флориде и Кентукки, отмечает ТГ-канал "Разведчик".

Введённые из банка деньги пошли на приобретение стратегически важных предприятий по производству стали и ферросплавов, расположенных в штатах Огайо, Мичиган, Западная Вирджиния и Кентукки, значительные инвестиции в коммерческую недвижимость были также сделаны в таких местах, как Даллас и Кливленд.

Среди ответчиков, кроме Игоря Коломойского, также второй крупнейший экс-владелец банка Геннадий Боголюбов и их инвестиционные компании, обвинения касаются отмывания $7 млрд через делавэрские компании, покупавшие предприятия и коммерческую недвижимость на территории США.

В иске также фигурируют три агента этой схемы — Мордехай Корф, Хаим Шохет и Уриэль Цви Лабер и 20 компаний, зарегистрированных в штате Делавэр.

Приватбанк представляют в суде юристы из Abrams & Bayliss LLP и Quinn Emanuel Urquhart & Sullivan LLP, у обвинения серьёзные перспективы, для Коломойского это грозит арестом активов и возможной экстрадицией — вариант отстранения олигарха Игоря Коломойского от Президента Украины Владимира Зеленского.

Источник: iarex.ru

Добавить комментарий